10月18日上午，記者從義烏市公安局、義烏市煙草專賣局聯(lián)合召開的新聞通氣會(huì)上獲悉，兩家單位從一條舉報(bào)信息入手，歷時(shí)10個(gè)月，在阿里巴巴打假特戰(zhàn)隊(duì)協(xié)助下成功偵破一起案值過億的特大非法經(jīng)營走私煙草案。

專案組介紹，此案犯罪嫌疑人反偵查能力極強(qiáng)，工作和生活所用手機(jī)分開、在網(wǎng)絡(luò)上使用虛擬身份，有多個(gè)住處，“回到家門口再三確認(rèn)有沒有人跟蹤”。

專案組指出，該案是今年6月，中國煙草總公司與阿里巴巴集團(tuán)、螞蟻金服集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄以來，雙方合作偵破的首例億元跨國打假打私案，共計(jì)查獲走私煙9357.8條、煙絲2323.285公斤，此外還有各品牌雪茄數(shù)千支，均為走私進(jìn)口的境外煙絲，涉案金額達(dá)1.2億余元。

目前，包括白某、董某在內(nèi)的4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。對(duì)于案件涉及的境外線索，專案組已移交有關(guān)部門。

線索：獨(dú)立網(wǎng)站非法經(jīng)營走私煙草

新聞通氣會(huì)現(xiàn)場。警方供圖

10月18日上午，義烏市公安局、義烏市煙草專賣局在義烏市公安局聯(lián)合召開新聞通氣會(huì)，通報(bào)這起非法經(jīng)營走私煙草案。

專案組介紹，此案線索來源于2017年12月4日義烏市煙草專賣局稽查人員收到的一條舉報(bào)線索：一名消費(fèi)者通過某獨(dú)立網(wǎng)站店鋪購買了兩罐外國煙絲，懷疑是假貨。經(jīng)稽查人員核實(shí)，發(fā)現(xiàn)該店鋪并沒獲得煙草專營權(quán)。表面上，該店鋪主要以賣煙斗為主，但根據(jù)產(chǎn)品介紹、客戶評(píng)論等細(xì)節(jié)不難發(fā)現(xiàn)，其實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容是各類煙絲，且銷售量巨大。

“不同于其他商品，煙草在我國一直實(shí)行?？厣a(chǎn)和銷售。在沒有獲得煙草專營權(quán)的情況下，擅自通過互聯(lián)網(wǎng)銷售煙草制品，該店鋪的行為明顯涉嫌非法經(jīng)營罪”，義烏市煙草專賣局稽查大隊(duì)大隊(duì)長傅凌云表示。

隨后，義烏市煙草專賣局聯(lián)合義烏市公安局對(duì)該線索進(jìn)行立案偵查，并成立專案組，從人流、物流等多個(gè)方面全面開展調(diào)查。

基于警企合作機(jī)制，在阿里巴巴打假特戰(zhàn)隊(duì)協(xié)助下，專案組從涉案網(wǎng)站店鋪負(fù)責(zé)人白某入手展開偵查，初步確定白某的作案地點(diǎn)就在其位于溫州樂清某村的家中。

白某等人多年前就對(duì)煙斗煙有興趣，發(fā)現(xiàn)其中有利可圖，于2016年鋌而走險(xiǎn)，自己設(shè)立網(wǎng)站開設(shè)店鋪，開始在網(wǎng)上非法經(jīng)營走私煙草。但專案組偵查時(shí)，白某一連多日不出門，“每天只能看見好幾個(gè)快遞員在其家中進(jìn)進(jìn)出出，每次都有十幾到二十個(gè)小包裹來往白某峰家，但無法確定寄遞的就是煙絲，無法摸清這個(gè)地址到底是他的倉庫還是網(wǎng)站店鋪”，經(jīng)辦此案的義烏市公安局治安分局辦案民警陳華瑜稱。

偵查：連續(xù)蹲守 煙絲氣味暴露倉庫位置

專案組查獲的部分走私煙草。警方供圖

出賣白某的，是垃圾桶里破損快遞包裝的氣味。辦案民警介紹，蹲守幾天后大家發(fā)現(xiàn)了一個(gè)規(guī)律，“快遞員一般都是下午4點(diǎn)到6點(diǎn)之間上門收貨，而且每次都是一樣的小包裝，數(shù)量在10-20個(gè)之間”。

此外，專案組在村口的垃圾桶中，找到了白某的退貨包裝盒，“一拿到包裝盒，就發(fā)現(xiàn)有一股很濃郁的煙草味，和國內(nèi)卷煙不同，外國的煙絲味道很沖，正好蹲守民警中也有人抽煙，一下子就聞出來了”，陳華瑜介紹，種種跡象表明，這是一處倉庫。

經(jīng)偵查，專案組獲取了另一條線索：證據(jù)指向暫住廣東珠海的董某很有可能是白某的上家，專案組又多次趕赴珠海深入調(diào)查。

董某在珠海夏灣西街、華達(dá)花園、夏灣新村也有多處落腳地，其在珠海的倉庫也因?yàn)闈庥舻臒熃z氣味暴露了位置。長達(dá)半個(gè)多月的跟蹤、蹲守中，辦案民警注意到，晚上經(jīng)常有兩輛貨車出入華達(dá)花園裝貨，近距離觀察時(shí)發(fā)現(xiàn)貨車車廂處也傳來了濃重的煙絲氣味。專案組據(jù)此斷定，裝貨的這個(gè)位置就是董某的倉庫。

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，這些貨車平時(shí)先從廣東佛山接貨，再拉到位于中山的總倉庫內(nèi)，然后才拉到珠海，并通過三個(gè)分銷倉庫發(fā)貨給下家。各倉庫間往返頻繁，每隔兩三天就有一次，且攜帶貨物數(shù)量巨大。

考慮到案情復(fù)雜，專案組決定于2018年6月8日先對(duì)溫州樂清的白某收網(wǎng)。白某交待，他主要負(fù)責(zé)管理倉庫和收發(fā)貨，店鋪銷售則由馮某負(fù)責(zé)，所售煙絲是通過微信從珠海董某處購進(jìn)。很快，馮某也被抓獲，被捕時(shí)他仍在與客戶商談煙絲交易。

抓捕：虛擬身份、多個(gè)住處干擾偵查

“白某和馮某有個(gè)共同的特點(diǎn)，每個(gè)人都有兩個(gè)以上的手機(jī)，做生意和工作分開，使用的微信等社交軟件也是虛擬身份，給偵查帶來一定干擾”，陳華瑜介紹。

而董某的反偵查能力更強(qiáng)。專案組稱，董某使用過6個(gè)手機(jī)，頻繁更換手機(jī)，銀行卡等賬號(hào)每3個(gè)月左右就全部更換一次，其中有其本人注冊(cè)的，也用親友身份注冊(cè)的。

董某很少與外人交流，住處半年一次，同時(shí)有多個(gè)落腳點(diǎn)，每次從外面回家后，都要回頭看一下有沒有人跟蹤。

犯罪嫌疑人董某被抓獲歸案。警方供圖

6月27日凌晨，專案組在珠海夏灣新村收網(wǎng)將董某抓獲。專案組根據(jù)董某交代，于7月27日將其在天津的下家趙某抓獲。

至此，這起特大非法經(jīng)營走私煙、雪茄煙、煙絲案成功告破。董某、白某、馮某、趙某4人因涉嫌非法經(jīng)營罪被義烏市檢察院批準(zhǔn)逮捕，另有4名犯罪嫌疑人被網(wǎng)上追逃，共計(jì)查獲走私煙9357.8條、煙絲2323.285公斤，此外還有各品牌雪茄數(shù)千支，均為走私進(jìn)口的境外煙絲，涉案金額達(dá)1.2億余元。

今年6月22日，中國煙草總公司與阿里巴巴集團(tuán)、螞蟻金服集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。根據(jù)備忘錄，雙方將在打假打私等方面開展合作，共同推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+煙草”轉(zhuǎn)型。義烏市煙草專賣局介紹，這是雙方合作后偵破的首例億元跨國打假打私案。

阿里巴巴打假特戰(zhàn)隊(duì)表示，淘寶等平臺(tái)本身不售賣煙草，但基于雙方合作機(jī)制，阿里運(yùn)用多年來積累的打假打私經(jīng)驗(yàn)為警方及煙草部門提供協(xié)助。接下來，阿里將繼續(xù)聯(lián)合“執(zhí)法機(jī)關(guān)+品牌權(quán)利人+平臺(tái)”打假共治系統(tǒng)的各方，盡一切可能打掉假貨、走私貨的源頭，擠壓制假售假等犯罪分子的生存空間。

近年來，義烏警方十分重視制假售假、走私類違法犯罪案件的打擊，通過部門聯(lián)動(dòng)、警企合作，深挖線索，開展全鏈條打擊。本案的成功偵破，表明了公安機(jī)關(guān)重拳打擊的堅(jiān)定決心和態(tài)度。